香江控股：第十一届董事会第八次会议决议公告

深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026 年8 月25 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董 事会第八次会议的通知,会议于2026 年8 月28 日以现场与通讯相结合的方式召 开,公司8 名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案:

1、议案一:《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》, 该议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。由于本次事项属于关联交易事 项,公司关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女 士回避表决,由独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生进行投票表决。

投票结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、议案二:《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

公司拟定于2026 年9 月16 日(周三)下午14:00 在广州市番禺区汉溪大道 锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开香江控股2026 年第一次临时股东会,审议本 次董事会相关议案。

投票结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日