中闽能源：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

中闽能源股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开第十 届董事会第一次会议,审议了《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》,鉴 于全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议; 审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董 事、高级管理人员2026 年度薪酬方案公告如下:

一、公司董事2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关 制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素,公司制定了董事2026 年度薪酬方案,具体内容如下:

(一)方案生效与执行期限

公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,执行期限为2026 年度。

(二)薪酬标准

1、非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务领取 相应的岗位薪酬,不再另外领取董事津贴;不在公司担任任何经营管理职务、不 承担经营管理职能的非独立董事,公司不向其发放任何薪酬、津贴。

2、独立董事

公司独立董事领取固定津贴9 万元/年(税前)。

(三)其他说明

1、上述薪酬、津贴为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事因换届、改选、辞职等原因离任的,按其实际任期计算和发放薪酬、 津贴。

3、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议对上述薪酬方案 进行了审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

二、公司高级管理人员2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关 制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素,公司制定了高级管理人员2026 年度薪酬方案,具体内容如下:

(一)方案生效与执行期限

公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,执行期限为 2026 年度。

(二)具体薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬,由年度基本薪酬、 年度绩效薪酬、任期激励三部分组成。年度绩效薪酬是高级管理人员现金薪酬中 的浮动部分,与基本薪酬、企业经济效益、年度考核评价结果及高级管理人员个 人绩效考核等级挂钩,分为年度兑现绩效薪酬部分、递延薪酬和任期激励收入部 分,按比例留存年度递延薪酬、任期激励收入后兑现年度绩效薪酬。年度绩效薪 酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

(三)其他说明

缴。

1、高级管理人员的薪酬为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代

2、高级管理人员因换届、辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算和 发放薪酬。

3、上述薪酬方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会 议、第十届董事会第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司 高级管理人员2026 年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》的相关规定和公司 的实际情况,具有合理性。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日