宁科生物：第九届董事会第十六次会议决议公告

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事10名，实到董事10名。

● 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于2023年10月17日以电子邮件方式送达，会议材料于2023年10月25日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2023年10月27日上午9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事10名，实到董事10名。

（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议公司2023年第三季度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案（详见临2023-050号公告）

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）审议关于召开2023年第三次临时股东大会的议案（详见临2023-051号公告）

该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会二O二三年十月二十八日