*ST宁科：第九届董事会第三十六次会议决议公告

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于2024年11月29日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2024年12月3日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2024年12月3日下午4:30以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-170）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》议案内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-171）。该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会二O二四年十二月四日