福田汽车：员工持股计划持有人会议决议公告

北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、第二期员工持股计划第三次持有人会议

（一）召开情况

公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于2023年12月06日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共400人，代表员工持股计划份额73,693,423.23份，占公司第二期员工持股计划已认购总份额的94.93%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定。

（二）会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举潘平同志担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第二期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意73,693,423.23份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、第四期员工持股计划第三次持有人会议

（一）召开情况

公司第四期员工持股计划第三次持有人会议于2023年12月06日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共406人，代表员工持股计划份额28,762,235份，占公司第四期员工持股计划已认购总份额的97.85%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定。

（二）会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举潘平同志担任公司第四期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第四期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意28,762,235份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、第七期员工持股计划第二次持有人会议

（一）召开情况

公司第七期员工持股计划第二次持有人会议于2023年12月06日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共399人，代表员工持股计划份额35,628,982.32份，占公司第七期员工持股计划已认购总份额的99.00%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的相关规定。

（二）会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举潘平同志担任公司第七期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第七期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第七期员工持股计划管理委员会委员，任期与第七期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意35,628,982.32份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月六日