福田汽车：2023年第五次临时股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞因重要公务书面委托董事、总经理武锡斌主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，其中现场参会董事为：武锡斌、叶盛基、

李亚、刘亭立、宋术山，视频参会董事为：侯福深、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉，常瑞因重要公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为：杨巩社、颜敏，视频参会监事为：蔡恩禹、焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊。

3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青及独立董事候选人黎韦清现场出席了本次会议。

4、部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第九届董事会独立董事调整的议案

审议结果：通过表决情况：

决议如下：选举黎韦清同志为公司第九届董事会独立董事。侯福深同志不再担任福田汽车独立董事。

2、 议案名称：关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(以上数据，单位为股)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬、徐浩诚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2023年12月26日

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