福田汽车：董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月10 日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开临 时董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的 方式召开,应出席董事11 名,实际出席董事11 名。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名委员会召开会议,对该议案发表了同意意见。

截至2026 年4 月15 日,共收到有效表决票11 张。董事会以11 票同意,0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

决议如下:

(一)选举鹿政华董事为公司第十届董事会投资管理委员会委员。

(二)选举鹿政华董事为公司第十届董事会可持续发展委员会委员。

(三)选举朱励光董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

(四)选举朱励光董事为公司第十届董事会审计/内控委员会委员。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站刊登的临2026-015 号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日