联美控股：2023年第一次临时股东大会会议材料
联美量子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
2023年11月6日
联美量子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
一、参加会议人员
1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
3、 列席人员：律师
二、 会议时间及内容
1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2023年11月6日下午14:30开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2023年11月6日-2023年11月6日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、股权登记日：2023年10月31日
三、 会议议程
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）
附件
联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体情况如下：
原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额131,891万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至126,891万元，减少使用募集资金投入5,000万元。上述合计涉及变更投向的总金额为5,000万元，占公司募集资金总额比例为1.29%。
本次变更涉及项目情况如下：
新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额5,000万元。
本项目包含以下内容：
（1）脱硝升级改造工程项目：原有SNCR系统保留并略改造；新增炉外SDS干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温SCR脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；
（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；
（3）燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、
#3料库北延；#4料库东延；输送皮带全封闭等；工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。项目工期预计至2025年完成。
完成变更后，项目具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 变更前投入总金额（万元） | 变更后投入总金额（万元） | 备注 |
| 1 | 文官屯热电厂热网工程项目 | 42,129 | 42,129 | 本次未变更 |
| 2 | 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 | 35,448 | 35,448 | 本次未变更 |
| 3 | 热网改造升级及环保设备改造工程项目 | 126,891 | 126,891 | 原募投项目，计划投入金额131,891万元，拟减少投入5,000万元。 |
| 4 | 浑南热力3号热源厂建设项目 | 16,000 | 16,000 | 本次未变更 |
| 5 | 清洁能源工程项目 | 1,198 | 1,198 | 已终止 |
| 6 | 生物质发电项目 | 8,000 | 8,000 | 本次未变更 |
| 7 | 能源移动互联多元服务项目 | - | - | 已终止 |
| 8 | 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 | 7,000 | 7,000 | 本次未变更 |
| 9 | 文官屯调峰热源项目三期-2工程 | 21,000 | 21,000 | 本次未变更 |
| 10 | 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 | 1,350 | 1,350 | 本次未变更 |
| 11 | 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 | 2,900 | 2,900 | 本次未变更 |
| 12 | 文官屯调峰热源项目环保设施改造 | 3,500 | 3,500 | 本次未变更 |
| 13 | 国惠热网工程项目 | 8,025 | 8,025 | 本次未变更 |
| 14 | 新北热网工程项目 | 6,600 | 6,600 | 本次未变更 |
| 15 | 收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金 | 26,136 | 26,136 | 本次未变更 |
| 16 | 国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 | 9,000 | 9,000 | 本次未变更 |
| 17 | 国新新能源厂区用水升级工程 | 1,500 | 1,500 | 本次未变更 |
| 18 | 浑南热力办公楼升级改造项目 | 1,223 | 1,223 | 本次未变更 |
| 19 | 国惠环保热源、热网升级改造工程 | 2,500 | 2,500 | 本次未变更 |
| 20 | 沈阳新北环保超低排放改造工程 | 7,000 | 7,000 | 本次未变更 |
| 21 | 沈阳新北热源改造工程 | 1,000 | 1,000 | 本次未变更 |
| 22 | 江苏联美锅炉超低排放扩建工程 | 1,000 | 1,000 | 本次未变更 |
| 23 | 收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权 | 8,100 | 8,100 | 本次未变更 |
| 24 | 沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权 | 17,000 | 17,000 | 本次未变更 |
| 25 | 江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程 | 5,000 | 5,000 | 本次未变更 |
| 26 | 国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目 | 3,000 | 3,000 | 本次未变更 |
| 27 | 国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目 | 5,500 | 5,500 | 本次未变更 |
| 28 | 沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 | 6,000 | 6,000 | 本次未变更 |
| 29 | 沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 | 8,000 | 8,000 | 本次未变更 |
| 30 | 江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 | 5,000 | 本次新增项目 |
上述项目变更不构成关联交易。上述变更事项须经公司股东大会审议通过后生效。