联美控股：第八届董事会第十五次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月8日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意：6票；反对：0票；弃权：0票。相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第二次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月8日