武汉控股：第九届董事会第二十七次会议决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年4月22日以书面方式通知各位董事，会议于2024年4月29日下午16:30在公司24楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于变更部分董事会专门委员会委员的议案

因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：王静、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

主任委员：王静

2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、孙大全

主任委员：廖琨

其他专门委员会委员组成不变。

（11票同意，0票反对，0票弃权）

（二）关于提请审议《合规管理办法》的议案

为更好的建立健全公司风险管理制度体系，持续提升依法合规经营管理水平，有效保障公司高质量发展，公司根据有关法律法规制定了《武汉三镇实业控股股份有限公司合规管理办法》，现提交公司董事会审议。（11票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2024年4月29日