太原重工：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

太原重工股份有限公司第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年2月1日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于2024年1月26日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要，因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地，故拟与太原重型机械集团有限公司继续签订《土地使用权租赁协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2024年2月2日