太原重工：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

太原重工股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于2025年3月12日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用太原重工新能源装备有限公司厂房及设备；控股公司山西太重链条制造有限公司拟租用太重集团榆次液压工业有限公司厂房、太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公司租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司厂房及设备。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议批准《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《太原重工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年3月18日