太原重工：2025年第一次临时股东大会资料
太原重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会资料
二○二五年四月二日
太原重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料目录
会议须知 ...... 1
2025年第一次临时股东大会议程 ...... 3议案一、关于预计公司2025年日常关联交易的议案 ..... 4
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
太原重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会时间：2025年4月2日上午9时地点：太原市小店区正阳街85号参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律
师等其他相关人员会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》；
三、通过监票人；
四、投票表决；
五、宣布投票结果；
六、宣读投票结果形成的大会决议；
七、律师发表法律意见；
八、宣布散会。
议案一
太原重工股份有限公司关于预计公司2025年日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据有关法规和公司章程的规定，对公司2025年与主要关联方的日常关联交易进行预计，详情见下表：
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
| 1 | 向关联人购买原材料、商品 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 15,000.00 | 9,510.17 |
| 太重香港国际有限公司 | 13,100.00 | 2,023.04 | ||
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 2,200.00 | 2,084.92 | ||
| 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 3,200.00 | 3,369.96 | ||
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 30,200.00 | 10,886.37 | ||
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 15,200.00 | 18,233.06 | ||
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 7,300.00 | 4,235.78 | ||
| 太重（察右中旗）新能源实业有限公司 | 200.00 | 1,583.40 | ||
| 山西太重工程机械有限公司 | 1,300.00 | 404.98 | ||
| 太原重型机械集团有限公司 | 100.00 | 63.99 | ||
| 山西太重智能装备有限公司 | 4,100.00 | - | ||
| 太原重工新能源装备有限公司 | 5,100.00 | |||
| 山西太重数智科技股份有限公司 | - | 372.13 | ||
| 太重龙华（太原）科技有限公司 | - | 206.21 | ||
| 小计 | 97,000.00 | 52,974.02 | ||
| 2 | 向关联人销售产品、商品 | 智奇铁路设备有限公司 | 100.00 | 115.12 |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 600.00 | 935.32 | ||
| 太重香港国际有限公司 | 90,000.00 | 91,309.59 | ||
| 太重(天津)国际融资租赁有限公司 | 0.11 | |||
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 1,200.00 | 2,920.25 | ||
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 300,000.00 | 25,468.99 | ||
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 2,900.00 | 409.94 | ||
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 3,400.00 | 2,917.08 | ||
| 太原重型机械集团有限公司 | 300.00 | 112.44 | ||
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 3,100.00 | 278.21 | ||
| 山西太重智能装备有限公司 | 5,300.00 | |||
| 山西太重数智科技股份有限公司 | 100.00 | 30.51 | ||
| 山西太重工程起重机有限公司 | 2,300.00 | 33,214.71 |
序号
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
| 太原重工新能源装备有限公司 | 3,700.00 | |||
| 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 100.00 | 110.35 | ||
| 山西智能装备产业园有限公司 | 100.00 | 46.89 | ||
| 太重（察右中旗）新能源实业有限公司 | 32,100.00 | 14,264.36 | ||
| 山西太重叉车有限公司 | 5,400.00 | 332.14 | ||
| 山西太重工程机械有限公司 | 48,200.00 | 5,579.33 | ||
| 山西太重重型运输装备有限公司 | 18,600.00 | |||
| 小计 | 517,500.00 | 178,045.35 | ||
| 3 | 向关联人提供劳务 | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 100.00 | 46.63 |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 0.94 | |||
| 太原重型机械集团有限公司 | 200.00 | 150.08 | ||
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 200.00 | 269.83 | ||
| 山西太重智能装备有限公司 | 3,300.00 | 1,047.53 | ||
| 太原重工新能源装备有限公司 | 4,000.00 | |||
| 山西太重工程机械有限公司 | 2,000.00 | 1,417.45 | ||
| 山西太重叉车有限公司 | 200.00 | |||
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 48.26 | |||
| 小计 | 10,000.00 | 2,980.71 | ||
| 4 | 接受关联人提供的劳务 | 智奇铁路设备有限公司 | 200.00 | 226.72 |
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 700.00 | 583.96 | ||
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 1,000.00 | 2,488.78 | ||
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 700.00 | 1,026.02 | ||
| 太重集团(西安)装备技术有限公司 | 1,600.00 | 1,337.00 | ||
| 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 300.00 | 453.36 | ||
| 山西太重智能采矿装备技术有限公司 | 600.00 | 558.87 | ||
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 800.00 | 547.64 | ||
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 2,200.00 | 710.26 | ||
| 山西智能装备产业园有限公司 | 2,800.00 | |||
| 太原重工新能源装备有限公司 | 5,000.00 | |||
| 太原重型机械集团有限公司 | 176.60 | |||
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 2,400.00 | 2,105.45 | ||
| 山西太重智能装备有限公司 | 1,600.00 | 657.28 | ||
| 山西太重数智科技股份有限公司 | 9,300.00 | 4,925.39 | ||
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 2,500.00 | 3,468.60 | ||
| 北京太重机械成套设备有限公司 | 700.00 | 3.68 | ||
| 小计 | 32,400.00 | 19,269.61 | ||
| 关联采购合计 | 129,400.00 | 72,243.62 | ||
| 关联销售合计 | 527,500.00 | 181,026.06 | ||
| 关联交易合计 | 656,900.00 | 253,269.68 | ||
一、关于定价政策和定价依据
以上关联交易均以市场公允价为交易价。
二、关于交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料或商品、销售产品、接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，有利于节约交易成本，提高交易效率，给公司带来收益。本年公司与关联方的关联交易增加是因公司生产经营所需，在关联交易公允的基础上，通过强化关联协作，有效提升公司竞争力，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于关联交易协议的签署
关联交易的协议将根据公司生产经营工作的进程，主要采取市场化方式确定后，分别与关联方签订合同。
以上议案，提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
太原重工股份有限公司
2025年4月2日