上海建工：第八届董事会第三十八次会议决议公告

上海建工集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2023年12月26日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》

经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，提请公司股东大会选举。

候选人简历如下：

杭迎伟，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工集团股份有限公司党委书记。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年12月27日