上海建工：关于公司债券获准注册的公告

上海建工集团股份有限公司关于公司债券获准注册的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司申请发行公司债券。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）出具的《关于同意上海建工集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]351号）。证监会已批复本次公司债券注册，主要内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过125亿元公司债券的注册申请；

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行；

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券；

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

后续，公司将根据本次公司债券的发行情况及时披露进展公告。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年3月9日