上海建工：第九届董事会第六次会议决议公告

上海建工集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会议通知于1月17日发出。

会议审议通过了《上海建工2023年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年1月25日