上海建工：第九届董事会第十八次会议决议公告

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上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第九届董事会 第十八次会议于2026 年4 月16 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事 7 名,实参会董事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事、总裁叶卫东先生(临时召集人)召集。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工关于选举董事长的议 案》,选举叶卫东先生任公司第九届董事会董事长,任期同公司第九届董事会。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。公司将据此办 理工商变更登记。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

简历如下:

叶卫东,男,1966 年10 月出生,大学,教授级高级工程师,曾任上海市第 二建筑有限公司党委副书记、总经理,上海建工二建集团有限公司党委书记、董 事长,上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁、 第八届、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员,上海建工控股集团有 限公司董事,上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事;现任上海建工集团 股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长、总裁、战略与可持续发展委员会 主任委员,宁波中心大厦建设发展有限公司董事。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日