上海建工：关于高级管理人员免职的公告

债券代码:240782

债券代码:240783

债券代码:241305

债券代码:241857

债券代码:243624

债券简称:24 沪建Y1

债券简称:24 沪建Y2

债券简称:24 沪建Y3

债券简称:24 沪建Y4

债券简称:25 沪建Y1

上海建工集团股份有限公司 关于高级管理人员免职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

经上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”)董事会审议通过, 免去张惠忠公司副总裁职务。

一、 提前离任的基本情况

公司第九届董事会第二十次会议于2026 年5 月28 日以现场结合通讯表决的 方式召开,应参会董事7 名,实参会董事7 名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长、总裁叶卫东先生召集、主持,部分高级管理人 员列席了会议。

会议审议通过了《上海建工关于解聘副总裁的议案》,免去张惠忠公司副总 裁职务。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

是否继续在上

具体职

原定任期

是否存在未履行

市公司及其控

务(如

离任原因

姓名 离任职务 离任时间

到期日

完毕的公开承诺

适用)

股子公司任职

否,不存在未履行

完毕的公开承诺

(含增持承诺)

张惠忠 副总裁 2026 年5

董事会解

2027 年5

聘 否 不适用

月13 日

月28 日

二、 离任对公司的影响

免职后,张惠忠不再担任公司其他职务。公司已指定其他高级管理人员代行 其职责,不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年5 月28 日