上海建工：第九届董事会第二十一次会议决议公告

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上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”)第九届董事会第二 十一次会议于2026 年6 月9 日在公司会议室召开,应参会董事7 名,实参会董 事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长、总裁 叶卫东先生召集、主持,部分高级管理人员列席了会议。会议通知于6 月2 日发 出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工关于核定主责主业的议 案》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日