上海建工：第九届董事会第二十二次会议决议公告

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上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”)第九届董事会第二 十二次会议于2026 年8 月25 日在公司会议室召开,应参加董事7 名,实际参加 董事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫 东先生召集、主持,部分高级管理人员列席了会议。会议通知于8 月11 日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

(一)会议审议通过了《上海建工2026 年半年度报告》;

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)会议审议通过了《上海建工关于新增及修订企业管理制度的议案》, 同意制定《董事、高级管理人员离职管理规范》,修订《董事会秘书管理办法》;

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)会议审议通过了《上海建工关于聘任证券事务代表的议案》,聘阮琰 炜先生担任公司第九届董事会证券事务代表,任期同公司第九届董事会。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

阮琰炜,男,1995 年8 月出生,硕士研究生;曾任上海格林曼环境技术有 限公司市场专员,上海建工集团股份有限公司证券事务专员、高级专员;现任上 海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日