上海贝岭：第九届监事会第八次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知和会议文件于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人（监事会主席许海东先生、监事邓红兵先生以通讯方式参加）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2024年第一季度报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2024年4月27日