黄河旋风：第九届董事会第六次会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年12月25日以传真和电子邮件方式发出，于2023年12月26日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年12月27日