黄河旋风：关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

河南黄河旋风股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职相关情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事陈治强先生、独立董事赵虎林先生的书面辞职报告。董事陈治强先生因个人原因，现辞去公司董事、总经理、董事会专门委员会职务，陈治强先生辞职后，将不在公司担任任何职务；独立董事赵虎林先生因个人原因，现辞去公司独立董事、董事会专门委员会职务，赵虎林先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈治强先生、赵虎林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，陈治强先生、赵虎林先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常的生产经营。为保证工作顺利开展，总经理职务空缺期间，由董事长庞文龙先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事、补选董事会专门委员会委员、聘任总经理等相关工作。公司董事会对陈治强先生、赵虎林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人相关情况

2023年12月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名袁超峰先生为公司第九届董事会董事候选人，同意提名张文明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年12月27日

附简历：

袁超峰：男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，本科学历。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

张文明：男，中国籍，汉族，1965年9月25日出生，中共党员，法律本科学历。1993年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997年7月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为“省直优秀律师事务所”。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州市人民政府行政复议委员会委员。