黄河旋风：第十届董事会第二次会议决议公告

编号:临2026-034

河南黄河旋风股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会议通知于2026 年6 月18 日以电子方式发出,于2026 年6 月22 日下午3:00 以通讯和现场方式召开。 会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议 由董事长李戈先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关公告。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日