黄河旋风：2026年第三次临时股东会会议资料

河南黄河旋风股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

目 录

一、河南黄河旋风股份有限公司 ...... 2

2026 年第三次临时股东会会议议程 ...... 2

二、具体议案内容 ...... 3

1. 关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案 ...... 3

河南黄河旋风股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间:2026 年7 月8 日 15:00

二、会议地点:河南省长葛市人民路200 号

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程(现场部分):

第一项:大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。

第二项:主持人宣读本次会议的表决事项:

1. 关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案

第三项:回答股东的提问(现场部分)。

第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式(现场部分):

1.主持人解释填写方法、投票的顺序;

2.股东举手表决产生本次投票的唱票、计票、监票的两名股东代表;

3.填写表决票;

4.开始投票;

5.投票完毕;

6.宣读投票情况;

7.计算投票结果;

8.宣布审议事项的表决结果。

第五项:主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定,宣布表决事 项通过情况。

第六项:见证律师宣读法律意见。

第七项:主持人宣布股东会结束。

二、具体议案内容

1. 关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的 议案

各位股东及股东代表:

基于公司长远战略发展需要,进一步优化企业内部资源配置与资产结构,降 低财务成本,公司拟将母公司钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和 人员一并划转至全资子公司莲熠钻石,本次划转的资产审计基准日为2026 年5 月31 日,根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告勤 信豫专字[2026]第0733 号所示,资产合计1,269,243,428.50 元,负债合计 11,237,564.00 元,并将以实物的方式为莲熠钻石增加注册资本,增资完成后, 莲熠钻石注册资本由1,000 万元增加至10,000 万元。公司仍持有莲熠钻石100% 股权。本次划转增资事项将根据实际情况进行调整,最终划转增资的资产、负债 情况以实施结果为准,若划转资产的最终结果出现差额,公司将以现金补足或转 入资本公积。

一、本次划转的具体内容

(一)本次划转相关情况

公司拟将钻石业务划转至全资子公司莲熠钻石开展,钻石业务相关资产以及 与其相关联的债权、负债和人员一并划转至莲熠钻石,并以划转的净资产对莲熠 钻石进行增资。本次划转以2026 年5 月31 日为基准日,划转基准日至实际交 割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整,最终金额以划转实施结果为 准。

本次划转的资产中部分机器设备设置了抵押,本次划转后,相应的抵押担保 义务由莲熠钻石继续承担。

(二)划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则,公司和莲熠钻石将按照国家有 关法律、法规的规定,在履行必要的程序后,为相关员工办理相关劳动合同的重 新签订、社会保险转移等手续。

(三)划转涉及的税务安排

准。

本次划转拟适用特殊性税务处理的相关政策规定,具体以税务部门的认定为

(四)划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于与本次拟划转的资产、债权债务、业务、人员、合同等,公司与莲熠钻 石在履行相关的必要程序后,办理协议、合同主体变更手续,将合同、协议的权 利义务转移至莲熠钻石;依法或依约不能转移的仍由公司继续履行。

(五)划转涉及的价款支付

本次资产划转不涉及价款支付,公司以划转的资产对莲熠钻石进行增资。

二、其他

本次划转能否适用特殊性税务处理相关政策尚需税务部门的认定;本次划转 涉及的债务转移需取得债权人同意,相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意 与配合,在未取得同意前将由公司继续履行相关权利和义务,最终划转金额可能 与上述数据存在差异。

请各位股东及股东代表予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司

2026 年7 月8 日