卧龙地产：第九届董事会第二十次会议决议公告

卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》的相关规定，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经公司董事会审慎评估，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有足够的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，拟变更其为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2023年12月23日