卧龙地产：第十届董事会第七次会议决议公告

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月22日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

同意公司拟将名称变更为“卧龙新能源集团股份有限公司”（英文名称为Wolong New Energy Group Co., Ltd.），并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临2025-018）。

二、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，同意公司拟变更注册地址为“浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号”；拟增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权同意提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-019）和《公司章程》。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-020）。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025年3月26日