卧龙地产：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：

600173证券简称：卧龙地产公告编号：

2025-042

卧龙新能源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生、独立董事傅黎瑛女士以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席黎明先生因事未出席；

3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2024年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于2024年度审计机构费用及聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预测的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于开展2025年度期货套期保值业务的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度为公司下属子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于公司2024年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案

审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于计提2024年度资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议案10、议案15涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司等回避表决。

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、吴飘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025年5月1日