卧龙新能：第十届董事会第二十二次会议决议公告

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙新能”)第十届董事会 第二十二次会议通知于2026 年4 月21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出, 会议于2026 年4 月24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。 会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,逐项审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议 案》。

公司将通过立足主业培育发展新动能、重视股东回报、强化投资者关系管理、 提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措,提升公司投资价值和股东回报能力, 推动公司投资价值合理反映公司质量。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《卧龙新能2026 年第一季度报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日