美都3：第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日 以通讯方式发出

5.会议主持人：沈建荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司2023年半年度报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司十一届二次监事会决议

美都控股股份有限公司

监事会2023年8月29日