美都3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-005证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事徐国强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数975,806,019股，占公司有表决权股份总数的27.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事沈水法先生、陈新胜先生、刘文西女士因公务原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司股东大会审议通过2023年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数975,806,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司股东大会审议通过续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数975,806,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

（二）律师姓名：叶青、吴潮洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

公司2023年年度股东大会决议

公司2023年年度股东大会法律意见书

美都控股股份有限公司

董事会2024年5月23日