美都3：独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关议案发表的独立意见

美都控股股份有限公司 独立董事

关于十一届九次董事会相关议案发表的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,基于独立判断,现就 以下事项发表如下独立意见:

鉴于公司第十一届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定,公司拟进行董事会换届选举。我们作为公司的独立董事,本着独立、客观、 公正的原则和认真、负责的态度,就公司十一届九次董事会相关议案发表意见如 下:

(一) 《关于董事会换届选举的议案》

经对沈水法先生、徐国强先生、姚爱荣先生的个人履历、教育背景、工作实 绩等情况进行审查,三位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定 对董事的任职要求,提名程序合法。

同意选举以上候选人为公司第十二届董事会成员,同意提交公司股东大会审

议。