美都3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年6 月26 日

2、会议召开地点:公司7 楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年6 月18 日以口头和电话 方式通知

5、会议主持人:徐国强

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议的召开合法有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必 要的程序。

(二)、会议出席情况

会议应出席职工代表23 人,出席和授权出席职工代表18 人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第十一届监事会面临换届,经职工代表投票表决,选举徐雪海先生 为公司第十二届监事会职工代表监事,将与股东会选举的非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会,任期至第十二届监事会届满之日止。

经查询,徐雪海先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律 法规的规定,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果:同意18 票,反对0 票,弃权0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司2026 年第一次职工代表大会会议决议

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董事会

2026 年6 月29 日