雅戈尔：第十一届董事会第二次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日以书面形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知和会议材料，会议于2023年6月2日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》（临2023-026）。

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事李如成、李寒穷、徐鹏、邵洪峰、杨珂回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期核心管理团队持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（临2023-027）。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年六月三日