东安动力：2023年第一次临时股东大会通知

http://ddx.gubit.cn 2023-04-12 东安动力(600178)公司公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：临2023-030

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年4月27日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月27日 14点 30分

召开地点：公司8#工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月27日

投票时间为：2023年4月26日15:00至4月27日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	√
2.08	本次发行决议的有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3	《关于〈哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	√
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√
6	《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的〈战略合作协议〉的议案》	√
7	《关于公司与北汽福田汽车股份有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》	√
8	《关于公司与中国长安汽车集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》	√
9	《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》	√
10	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	√
11	《关于<本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施>的议案》	√
12	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》	√
13	《关于在本次发行完成后修改公司章程相关条款的议案》	√

14	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
15	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十六次董事会审议通过，详见公司2023年3月1日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2023-004号）

2、特别决议议案：议案1-11、议案13、议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-5、议案8、议案10-11

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年4月26日15：00至2023年4月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结

算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2023/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年4月24日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、注意事项

会议召开地点位于哈尔滨市平房区。

3、联系方式

1）联系部门：公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书授权委托书哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.08	本次发行决议的有效期
2.09	上市地点
2.10	募集资金用途
3	《关于〈哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6	《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的〈战略合作协议〉的议案》

7	《关于公司与北汽福田汽车股份有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》
8	《关于公司与中国长安汽车集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》
9	《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》
10	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
11	《关于<本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施>的议案》
12	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
13	《关于在本次发行完成后修改公司章程相关条款的议案》
14	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
15	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：公告原文