东安动力：八届十八次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十八次会议通知于2023年4月7日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》（详见2023-029号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（详见

2023-030号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年4月12日