东安动力：八届十九次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十九次会议通知于2023年4月18日送达全体董事，会议于2023年4月28日9：00时在东安动力201会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于北京智悦发动机生产线改造项目的议案》（详见

2023-035号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及项目将与2023年度投资计划一并提交公司2022年度股东大会审议。

三、《公司组织机构调整的议案》

公司对组织机构进行调整：技安环保办更改为技安环保部；撤销生产保障中心，成立物流管理部；增设生产保障部。调整后组织机构如下：

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（详见2023-036号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年4月29日