东安动力：八届二十四次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通知于2023年11月27日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

补选于显彪先生为公司董事候选人，简历附后。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》（详见2023-088号公告）

拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、《关于修改<公司章程>的议案》（详见2023-089号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、《关于公司制定<独立董事制度>、<独立董事专门会议工作细则>、修订<董事会秘书工作细则>及董事会各专门委员会实施细则的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事制度》尚需提交公司临时股东大会审议。

五、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（详见2023-090号公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此外，会议还听取了《公司班子成员2022年度年薪收入兑现事项》及《关于公司2024年财务预算（草案）的议案》。

独立董事就相关议案发表了独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：董事候选人简历

于显彪先生：1967年3月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处专务。