东安动力：八届二十七次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十七次会议通知于2024年1月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2024年1月31日9：00时在公司新基地304会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司1名监事及5名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于2023年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议前，2024年1月26日，公司八届六次薪酬与考核委员会已对2023年公司经理层人员契约化考核初步结果进行审议，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年2月1日