东安动力：关于公司董事退休离任的公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

2026年6月23日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王国强先生递交的书面辞职报告，王国强先生因达到法定退休年龄退休，申请辞去董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司继续任职。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王国强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。截至本公告披露日，王国强先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王国强先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及

公司董事会对王国强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026年6月24日