安通控股：2023年第一次临时股东大会会议资料

安通控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议材料

中国·泉州

二〇二三年十二月

安通控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

（二）网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年12月21日至2023年12月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读股东大会见证意见

（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

安通控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料议案一：《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>

的议案》

各位股东：

一、注册地址变更情况安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区的政策优势，进一步拓展公司业务范围，提升公司整体竞争力，拟将注册地址迁往哈尔滨，具体变更情况如下：

原注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号拟变更注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室

二、《公司章程》修订情况根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述第五条外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项已经公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。本项议案应当由

安通控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司2023年12月21日