安通控股：关于选举职工代表董事的公告

安通控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司于2026 年 8 月28 日召开了第三届职工代表大会2026 年第一次会议(以下简称“职工代表 大会”)。

经公司职工代表大会认真审议,会议一致同意并选举郑安玲女士为公司第十 届董事会职工代表董事(郑安玲女士简历详见附件)。郑安玲女士将与公司股东 会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会,任期与第十届董事会一致。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》相关规定,公司不设 非独立董事津贴,郑安玲女士薪酬按其所任经营管理职务确认。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

附件:职工代表董事郑安玲女士简历

附件: 职工代表董事郑安玲女士简历

郑安玲女士,女,1986 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学 本科学历,中级会计师、国际注册内部审计师。历任泉州安通物流有限公司会计 部成本会计、会计组副主管;泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、 会计部副经理、财务部副总经理;安通控股财务中心核算部经理、审计部总经理 助理、审计部副总经理、职工代表监事。2024 年3 月至今担任安通控股内部审 计部门负责人;2026 年7 月至今担任安通控股审计部总经理。

郑安玲女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不 存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;与 持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。