瑞茂通：关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年6月7日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于根据2022年度利润分配实施方案调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为，本次调整公司2021年股票期权激励计划行权价格，审议程序合法、合规，符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法》等相关规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意调整公司2021年股票期权激励计划行权价格。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

监事会认为，本次被授予权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划》中规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的授予条件均已成就。综上，监事会同意以2023年6月7日为授予日，向143名激励对象授予股票期权6,690万份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会2023年6月8日