瑞茂通：关于第九届董事会第三次会议决议的公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第三次会议于2025年2月28日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《瑞茂通估值提升计划》

瑞茂通制定的估值提升计划，从聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力；持续稳定实施现金分红，增强投资者获得感；适时建立长效激励机制，激发员工的主动性和积极性；强化投资者关系管理，积极传递公司价值；提高信息披露质量，增加公司透明度等方面出发，提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通估值提升计划》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025年2月28日