S佳通：第十一届董事会第四次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年中期利润分配预案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2024年中期利润分配方案公告》。

2、《公司2025年度日常关联交易计划》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司6名关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。表决结果：同意3

票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年度日常关联交易计划》。

3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会2024年12月3日