S佳通：第十一届董事会第十三次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年8 月28 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于2026 年8 月18 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9 人,实际亲自出席董事8 人,委托出席董事1 人。董事黄文龙先生因个人原因无 法亲自出席本次会议,书面委托董事陈福忠先生代为出席并行使表决权。本次会 议由董事长李怀靖先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《公司2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎 股份有限公司2026 年半年度报告》《佳通轮胎股份有限公司2026 年半年度报告 摘要》。

2、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎 股份有限公司会计政策变更公告》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日