生益科技：第十届董事会第三十次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年2月27日以通讯表决方式召开。2024年2月19日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》

同意通过现金形式收购伟华电子有限公司持有的苏州生益科技有限公司12.637%股份，支付对价44,420.91万元，授权管理层与伟华电子有限公司签订相关协议及处理此次收购的有关事宜。收购完成后，公司持有苏州生益科技有限公司100%股权。

关联董事唐英敏回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，审计委员会发表审核意见，内容详见公司于2024年2月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024—006）。

三、上网公告附件

广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2024年2月29日