生益科技：关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-023
广东生益科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月8日 14点00分召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 2 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 3 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2023年度董事会报告 | √ |
| 5 | 2023年度监事会报告 | √ |
| 6.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 6.01 | 2023年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平） | √ |
| 6.02 | 2023年度独立董事述职报告（李树华） | √ |
| 6.03 | 2023年度独立董事述职报告（卢馨） | √ |
| 6.04 | 2023年度独立董事述职报告（韦俊） | √ |
| 7 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案 | √ |
| 9.00 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9.01 | 关于预计2024年度与扬州天启日常关联交易的议案 | √ |
| 9.02 | 关于预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案 | √ |
| 9.03 | 关于预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案 | √ |
| 9.04 | 关于预计2024年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于2023年度董事薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于2023年度监事薪酬的议案 | √ |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案 | √ |
| 13.01 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 | √ |
| 13.02 | 《独立董事津贴管理办法》 | √ |
| 13.03 | 《独立董事工作制度（2024年3月修订）》 | √ |
| 14 | 关于为下属控股公司提供担保的议案 | √ |
| 15 | 关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过，详见2024年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2024-009）和第十届监事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-010）。
2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2024年度与扬州天启日常关联交易的议案、关于预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案、关于预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案、关于2023年度董事薪酬的议案、关于2023年度监事薪酬的议案 应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、刘述峰、陈仁喜、罗礼玉、陈少庭
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600183 | 生益科技 | 2024/4/29 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号邮政编码：523000公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn联系人：陈小姐
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2024年4月17日附件1：授权委托书
?
报备文件广东生益科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书广东生益科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 2 | 2023年度利润分配预案 | |||
| 3 | 2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2023年度董事会报告 | |||
| 5 | 2023年度监事会报告 | |||
| 6.00 | 2023年度独立董事述职报告 | |||
| 6.01 | 2023年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平） | |||
| 6.02 | 2023年度独立董事述职报告（李树华） | |||
| 6.03 | 2023年度独立董事述职报告（卢馨） | |||
| 6.04 | 2023年度独立董事述职报告（韦俊） | |||
| 7 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案 | |||
| 8 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案 |
| 9.00 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | |||
| 9.01 | 关于预计2024年度与扬州天启日常关联交易的议案 | |||
| 9.02 | 关于预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案 | |||
| 9.03 | 关于预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案 | |||
| 9.04 | 关于预计2024年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于2023年度董事薪酬的议案 | |||
| 11 | 关于2023年度监事薪酬的议案 | |||
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 13.00 | 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案 | |||
| 13.01 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 | |||
| 13.02 | 《独立董事津贴管理办法》 | |||
| 13.03 | 《独立董事工作制度（2024年3月修订）》 | |||
| 14 | 关于为下属控股公司提供担保的议案 | |||
| 15 | 关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。