生益科技：第十一届董事会第十六次会议决议公告

股票简称:生益科技

股票代码:600183

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026 年6 月11 日以通讯表决方式召开。2026 年6 月5 日,公司以邮件方式向董事及高级管理人 员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11 人,实际参加董事11 人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加2026 年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、唐镇川回避表决;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

2、《关于增加2026 年度与联瑞新材、山东星顺日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审议通过, 第十一届董事会审计委员会2026 年第五次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审 议,并发表书面审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公 司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表 决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特 别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系,回 避表决,其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2026 年6 月12 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日