光电股份：第七届董事会第一次会议决议公告

北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年5月12日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2023年5月17日下午3：30以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事陈卫东先生委托董事长崔东旭先生代为表决。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》选举崔东旭先生为公司董事长，任期与第七届董事会任期相同。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》公司第七届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期三年，与公司第七届董事会任期相同。董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、李彬、陈卫东、周立勇本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈良先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期相同。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》聘任周立勇先生、曹双喜先生、张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理，聘任袁勇先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期相同。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期相同。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

附件：个人简历

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年五月十八日

附件：

崔东旭：男，汉族，出生于1965年，研究员。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长，本公司董事长。

陈良：男，汉族，出生于1969年，正高级工程师，现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

周立勇：男，汉族，出生于1968年，正高级工程师。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

曹双喜：男，出生于1971年，正高级工程师，现任本公司副总经理。

袁勇：男，出生于1978年，高级会计师，现任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

张敬周：男，出生于1974年，高级工程师，现任本公司副总经理。

荣幸：男，出生于1969年，高级工程师，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记，本公司副总经理。

徐华峰：男，出生于1973年，正高级工程师，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记，本公司副总经理。

籍俊花：女，出生于1975年，高级经济师，现任本公司证券管理部部长，证券事务代表。